Долговые споры в бизнесе случаются нередко – кроме чисто финансовых потерь, они забирают много времени и нервов у всех сторон конфликта. Ситуация дополнительно осложняется, если должник скрывается за рубежом. Для одних это повод опустить руки и извлечь из ситуации урок на будущее, другие же преисполнены решимости найти «уклониста» и призвать его к ответственности. Велики ли шансы на успех в таком случае? 22 апреля в Московской торгово-промышленной палате состоялось открытое заседание Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности на тему «Трансграничные бенефициары и долговые споры», посвященное ситуациям, когда участники этих споров имеют несколько гражданств, в том или ином виде относятся к различным государствам юридически и имущественно.
«Тема сегодняшнего заседания подобрана не случайно. У нас в практике последнее время возникает очень много ситуаций, когда требуется привлекать специалистов по процессуальным вопросам в других юрисдикциях в тех странах, где мы ищем активы должников, – отметил управляющий партнер Евразийского правового бюро «Кандырин и партнеры», председатель Подкомитета МТПП по спецпроектам в банкротстве Олег Кандырин. – В России трансграничное банкротство, в частности, банкротство по месту нахождения экономических интересов иностранных лиц развивается не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Совсем недавно у нас появилась практика по юридическим лицам (по физическим она существует уже достаточно давно)».
Руководитель (CEO) DH Private Clients Russia Евгений Мастерских выступил на тему «ВНЖ и иностранное гражданство, особенности получения в настоящее время, добросовестное и недобросовестное использование в долговых спорах». Он, в частности, подсказал, как узнать о перемещенном за границу имуществе российского гражданина: во-первых, во многих странах открыты различные реестры и, во-вторых, информацией на эту тему обладают российские налоговые органы. Спикер также раскрыл основания приобретения иностранного гражданства (по праву рождения, по праву происхождения, путем приобретения в особом порядке и т.д.) и получения права на проживание (для учащихся, для беженцев, гуманитарные, «коммерческие» виды на жительство и т.д.) в ряде стран. Он подробно рассказал об основных условиях получения гражданства или резидентства, а также объяснил, насколько устойчивы полученные статусы и каким образом их можно лишиться. Также спикер прояснил, нужен ли статус для доступа к иностранным правам и активам, приведя кейс о наследовании без статуса в одной европейской стране, которое оказалось затруднено из-за ограничений по открытию банковских счетов. В заключение Евгений Мастерских акцентировал внимание слушателей на том, что сами по себе ни гражданство, ни резидентство не являются абсолютной защитой, а если они получены с нарушением законодательства, то, напротив, усугубляют положение недобросовестного лица.
Партнер корпоративной практики адвокатского бюро «S&K Вертикаль», адвокат Наталья Колерова посвятила свое выступление детективному и юридическому обеспечению поиска активов за пределами России. Она объяснила, что перед направлением юридических запросов или подключением к поиску детективов нужно выстроить карту юрисдикций интереса, основанную на фактах, связях, поведении и цифровом следе должника, и привела соответствующие примеры. Далее спикер рассказала, из чего складывается юридическая основа для трансграничного поиска активов, как необходимо действовать в трансграничном поле и какими методами ведется детективный поиск (наблюдение за фигурантами в странах проживания, интервью с бывшими контрагентами, анализ стиля жизни, проверка IP-адресов и т.д.); затронула вопросы этики и законности таких расследований, а также отметила новые вызовы в трансграничном поиске активов, в том числе связанные с международными санкциями.
Председатель Комитета МТПП по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности Дмитрий Жданухин рассказал слушателям о трансграничных возможностях Debitor Relations (DR – сознательная организация коммуникации с должниками и другими участниками долгового спора). Он объяснил, как DR «работает» в качестве трансграничного инструмента. Спикер привел несколько кейсов, в которых шла речь о сложном взыскании долгов с компаний, зарегистрированных в ОАЭ и Турции; познакомил слушателей с форматами публичного информационного воздействия (билборды и автобилборды с информацией о продаже долга, пожертвование части долга неудобной для должника организации, PR-иск и т.д.). В заключение Дмитрий Жданухин передал слово генеральному директору «Долгового дома Русина» Руслану Гиндуллину, который представил кейс «Долг ООО “Гибкая керамика Фоми”» (должник не отказывается платить, но нет возможности провести средства).
Юрист Евразийского правового бюро «Кандырин и партнеры» Дмитрий Нуждин посвятил свое выступление сложным банкротствам и трансграничным бенефициарам. Он подробно представил «два пути» трансграничного банкротства – на территории России и в государстве проживания должника – и три этапа этой работы (подготовительный, борьба за активы, осуществление взыскания), иллюстрируя их соответствующими примерами. Спикер подсказал, на что в первую очередь необходимо обращать внимание при проведении такой работы (финансовый анализ, наличие «взаимности с иностранным государством и возможность вывода средств из него, выявление других кредиторов для совместных действий и т.д.), какие «подводные камни» надо предусмотреть, погружаясь в этот процесс, каких издержек следует от него ожидать, а также какое PR-сопровождение использовать.
Советник Юридической фирмы «Cardinals», LLM (MIDS), солиситор Высших судов Англии и Уэльса Владислав Родионов выступил с докладом на тему «Взыскание долгов в Англии и Уэльсе: подход английских судов к признанию российских судебных актов в рамках трансграничных банкротств». Он рассказал о трех путях признания полномочий российского управляющего; законе Involvency Act 1986, работающем для признания банкротств в ряде стран и юрисдикций, но недоступном для банкротств, начатых в России, а также о другом законодательном механизме – Cross-Border Insolvency Regulation 2006, позволяющем признать иностранные процедуры и получить контроль над всеми активами должника в Великобритании, и о признании полномочий управляющего по общему праву. Затем спикер подробно разъяснил правило Immovables Rule и рассмотрел иные механизмы взыскания долгов с должника, находящегося на территории Великобритании.
Партнер Юридической фирмы «Cardinals», к.ю.н., LLM (NYU), адвокат (Нью-Йорк) Антон Гармоза рассказал в своем выступлении о правовых возможностях взыскания долгов с европейских контрагентов в условиях санкций. Спикер отметил, что тема стала особенно актуальной с 2022 года после усиления антироссийских санкций и привел соответствующую статью 11 (1) Регламента Совета ЕС 833/2014 от 31 июля 2014 года, которая, по сути, запрещает европейским юрлицам выполнять требования российских контрагентов о возврате уплаченных средств в случае, если контракт попал под санкции и поставки продукции стали из-за этого невозможны. Для иллюстрации спикер привел в пример дело АО «ВО “Станкоимпорт” v. Reibel» и детально раскрыл слушателям другие способы взыскания долгов в возникший «период неопределенности» со всеми их плюсами и минусами.
